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有研新材料股份有限公司第五届董事会第六十四次会议决议公告

来源:网络整理 发布时间 :2018-01-19 14:13

  证券代码:600206 证券简称:有研新材(600206,股吧)公告编号:2014-060

  有研新材料股份有限公司

  第五届董事会

  第六十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ( 本次董事会审议通过公司2014年半年度报告及摘要,请投资者到《上海证券报》和上海证券交易所网站()查阅

  ( 2014年,财政部新颁布或新修订了企业会计准则,公司2014年半年度财务报表已按照新会计准则编制,公司董事会就会计准则变动对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析,详见公司2014年半年度报告“董事会报告”的

  一、董事会会议召开情况

  有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十四次会议通知和材料于2014年7月29日以书面方式发出。会议于2014年8月8日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《公司2014年半年度财务报告》

  董事会批准报出公司2014年度财务报告。

  表决情况:出席本次会议的董事以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

  (二)审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》

  《有研新材料股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见2014年8月9日的《上海证券报》,《有研新材料股份有限公司2014年半年度报告》详见上海证券交易所网站()。

  表决情况:出席本次会议的董事以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

  (三)审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  详见上海证券交易所网站()。

  表决情况:出席本次会议的董事以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

  特此公告。

  有研新材料股份有限公司董事会

  2014年8月9日

  证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2014-061

  有研新材料股份有限公司

  第五届监事会

  第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知和材料于2014年7月29日以书面方式发出。会议于2014年8月8日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由公司监事会主席于卫东先生主持。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于审议2014年半年度报告及摘要的议案》

  监事会认为:公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2014年半年度报告期间,未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。

  表决情况:出席本次会议的监事以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

  2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为:2014年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况符合有关法律、法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定,保证了募集资金存放及使用的合法合规,切实提高了募集资金的使用效率,减少了财务费用,有效降低了运营成本。

  表决情况:出席本次会议的监事以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

  特此公告。

  有研新材料股份有限公司监事会

  2014年8月9日

  证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2014-062

  有研新材料股份有限公司

  关于2014年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)2013年4月非公开发行募集资金