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有研新材2016年年度报告

来源:网络整理 发布时间 :2018-02-01 15:39

   2016 年年度报告

  公司代码: 600206 公司简称: 有研新材

   有研新材料股份有限公司

   201 6 年年度报告

   重要提示

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  二、 未出席董事情况

   未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

   独立董事 高永岗 因工作原因 邱洪生三、 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、 公司负责人张少明、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人(会计主管人员) 韦有柱声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

   经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2016年度公司(母公司)实现净利润10,028,353.38元,加上年初未分配利润-52,135,212.42元,本年度累计未分配利润-42,106,859.04元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟定利润分配预案为: 2016年度公司不分配利润。

  六、 前瞻性陈述的风险声明

   √适用 □不适用

   本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

  七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  否

  八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

  否

  九、 重大风险提示

   √适用 □不适用

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   2016 年年度报告

   公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中有关公司面临风险的描述。

  十、 其他

   √适用 □不适用

  报告期内公司二级子公司有研亿金新材料有限公司分立,公司减少对其投资额 30,000,000.00 元,将医疗器械业务相关的资产和负债剥离,并设立独立运营的医疗产业公司, 即有研医疗器械(北京)有限公司。 2016 年 2 月,有研医疗器械(北京)有限公司完成工商登记,并以 2016 年 3 月31 日为交割日完成医疗器械业务的分立,注册资本 16,153,759.79 元,分立净资产超出注册资本部分增加有研医疗器械(北京)有限公司资本公积。

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   2016 年年度报告

   目录

  第一节 释义.....................................................................................................................................4

  第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5

  第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9

  第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12

  第五节 重要事项...........................................................................................................................30

  第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................41

  第七节 优先股相关情况...............................................................................................................45

  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................46

  第九节 公司治理...........................................................................................................................51

  第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................54

  第十一节 财务报告...........................................................................................................................55

  第十二节 备查文件目录.................................................................................................................161

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   2016 年年度报告

   第一节 释义

   一、 释义

   在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

  常用词语释义

  公司、本公司、有研新材 指 有研新材料股份有限公司

  有研半导体材料股份有限公司 指 公司更名前名称

  有研硅股 指 公司更名前的股票简称及公司简称

  有研半导体 指 有研半导体材料有限公司,曾用名国泰半导体材料有限公司

  国晶公司 指 国晶微电子控股有限公司

  有研国晶辉 指 有研国晶辉新材料有限公司,曾用名国宇半导体材料有限责任公司

  有研亿金 指 有研亿金新材料有限公司,曾用名有研亿金新材料股份有限公司

  有研医疗 指 有研医疗器械(北京)有限公司

  翠铂林 指 北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司

  有研稀土 指 有研稀土新材料股份有限公司

  有研光电 指 有研光电新材料有限责任公司

  乐山有研 指 乐山有研稀土新材料有限公司

  廊坊关西 指 廊坊关西磁性材料有限公司

  国科稀土 指 国科稀土新材料有限公司

  国晶辉 指 北京国晶辉红外光学科技有限公司

  有研总院 指 北京有色金属研究总院

  会计师、立信会计师、审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

  中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

  上交所 指 上海证券交易所

   《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

  重大资产重组 指 有研新材于 2014 年 1 月完成的,向特定对象发行股份购买资产并

   配套融资暨关联交易

  重大资产出售 指 有研新材于 2014年 12 月完成的向有研总院出售硅板块全部资产和

   负债暨关联交易

  有色金属 指 化学元素周期表中除铁、铬、锰三种金属元素以外的所有金属元素

   的统称

  贵金属 指 金、银、铂、锇、铱、钌、铑、钯 8 个金属的统称

  稀土 指 化学元素周期表中镧系元素——镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、

   铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥,以及钪和钇 17 种元素的统称

  新材料 指 一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,或是传统材料改

   进后性能明显提高和产生新功能的材料

   具有优良的电学、磁学、光学、热学、声学、力学、化学、生物医

  功能材料 指 学功能,特殊的物理、化学、生物学效应,能完成功能相互转化,

   主要用来制造各种功能元器件而被广泛应用于各类高科技领域的

   高新技术材料

   各种形式能量激发下能发光的物质。按激发能量方式不同分为光致

  发光材料 指 发光材料、阴极射线发光材料、电致发光材料、化学发光材料、 X

   射线发光材料、放射性发光材料等

  磁性材料 指 因内部原子电子自旋方向有序排列而具有磁性的物质,广义还包括

   可应用其磁性和磁效应的弱磁性及反铁磁性物质。

  光电材料 指 用于制造各种光电设备(主要包括各种主、被动光电传感器光信息

   处理和存储装置及光通信等)的材料,主要包括红外材料、激光材

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   2016 年年度报告

   料、光纤材料、非线性光学材料等

   用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制单晶硅,经切割、研磨、抛光等

  硅单晶抛光片、硅片 指 工艺后成为硅抛光片(硅片),该产品广泛应用于集成电路、分立

   器件制造等

  靶材 指 靶材是磁控溅射沉积薄膜的材料源

  白光 LED 指 白光发光二极管

  医疗类产品 指 Ⅲ-6846-1 植入器材、Ⅲ-6846-4 支架;Ⅱ类:Ⅱ-6863-7 金属,

   陶瓷类义齿材料、Ⅱ-6863-10 正畸材料

  报告期、本期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

  上期、上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

  元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

   第二节 公司简介和主要财务指标

   一、 公司信息

   公司的中文名称 有研新材料股份有限公司

   公司的中文简称 有研新材

   公司的外文名称 Grinm Advanced Materials Co., Ltd.

   公司的外文名称缩写 Griam

   公司的法定代表人 张少明

   二、 联系人和联系方式

   董事会秘书

   姓名 上官永恒

   联系地址 北京市海淀区北三环中路43号

   电话 010-62369559

   传真 010-62362059

   电子信箱 stock@griam.cn

   三、 基本情况简介

   公司注册地址 北京市海淀区北三环中路43号

   公司注册地址的邮政编码 100088

   公司办公地址 北京市海淀区北三环中路43号

   公司办公地址的邮政编码 100088

   公司网址

   电子信箱 stock@griam.cn

   四、 信息披露及备置地点

   公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报

   登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

   公司年度报告备置地点 北京市海淀区北三环中路43号有研新材料股份有限

   公司

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   2016 年年度报告

   五、 公司股票简况

   公司股票简况

   股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

   A股 上海证券交易所 有研新材 600206 有研硅股

   六、 其他相关资料

   公司聘请的会计师事务 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

   所(境内) 办公地址 上海市南京路 61 号 4 楼

   签字会计师姓名 郭健、谭志东

   名称 中信建投证券股份有限公司

   报告期内履行持续督导 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、 E 座 3 层

   职责的保荐机构 签字的保荐代表人 陈龙飞、庄云志

   姓名

   持续督导的期间 2013 年 4 月 17 日至募投项目完成年末

   名称 中信建投证券股份有限公司

   报告期内履行持续督导 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、 E 座 3 层

   职责的财务顾问 签字的财务顾问主 胡苏、曹思宇

   办人姓名

   持续督导的期间 2014 年 1 月至募投项目完成年末

   七、 近三年主要会计数据和财务指标

   (一) 主要会计数据

   单位: 元 币种: 人民币

   本期比上年 2014年

   主要会计数据 2016年 2015年 同期增减

   (%) 调整后 调整前

  营业收入 3,807,978,100.03 2,589,548,531.13 47.05 2,454,031,483.26 2,422,937,805.63

  归属于上市公司股 47,893,788.74 30,339,044.16 57.86 60,244,508.53 60,231,651.43

  东的净利润

  归属于上市公司股

  东的扣除非经常性 11,826,265.14 17,904,747.57 -33. 95 -107,388,871.33 -107,401,728.43

  损益的净利润

  经营活动产生的现 -129,075,358.59 -115,115,842.33 不适用 -82,038,051.37 -82,156,564.39

  金流量净额

   本期末比上 2014年末

   2016年末 2015年末 年同期末增 调整后 调整前

   减(%)

  归属于上市公司股 2,814,522,200.81 2,760,705,795.61 1.95 2,732,410,131.11 2,729,824,743.84

  东的净资产

  总资产 3,239,094,332.42 3,092,810,725.81 4.73 3,135,536,745.15 3,132,818,540.00

   (二) 主要财务指标

   主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 2014年

   同期增减(%) 调整后 调整前

   基本每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00 0.07 0.07

   稀释每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00 0.07 0.07

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   2016 年年度报告

  扣除非经常性损益后的基本每 0.01 0.02 -50.00 -0.13 -0.13

  股收益(元/股)

  加权平均净资产收益率(%) 1.72 1.05 增加0.67个 1.93 1.93

   百分点

  扣除非经常性损益后的加权平 0.42 0.62 减少0.2个百 -3.45 -3.45报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

  均净资产收益率(%) 分点

   √适用 □不适用